Итоги годового общего собрания акционеров
Сообщение
о результатах проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Ярсинтез» (ОАО НИИ «Ярсинтез»)
Уважаемый акционер!
ОАО НИИ «Ярсинтез» (ИНН 7606000121, 150040, г. Ярославль, пр. Октября, 88) сообщает о результатах годового общего собрания акционеров от 16.06.2023 года.
Сведения об обществе:
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Ярсинтез».
Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО НИИ «Ярсинтез» (далее - Общество).
Место нахождения Общества: 150040, г. Ярославль, пр. Октября, 88.
Адрес Общества: 150040, область Ярославская, город Ярославль, проспект Октября, дом 88.
Сведения о собрании:
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 22 мая 2023 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16 июня 2023 года.
Дата составления протокола: 16 июня 2023 года.
Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 88, ОАО НИИ «Ярсинтез».
Председатель общего собрания: Волкова Ольга Игоревна.
Секретарь общего собрания: Храмцова Екатерина Александровна.
Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
1. Голубев Евгений Владимирович, дов. №03010949 от 09.01.2023;
2. Чернова Наталия Леонидовна, дов. №03010951 от 09.01.2023.
В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на 22 мая 2023 года, были направлены бюллетени для голосования.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – 17 028.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по всем вопросам повестки дня Собрания 11 511, что составляет 67.6004% от числа размещенных голосующих акций Общества.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения общего собрания акционеров ОАО НИИ «Ярсинтез» имеется.
Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
2. Об увеличении уставного капитала ОАО НИИ «Ярсинтез», путем размещения дополнительных акций.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года.
4. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
5. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества.
9. О признании утратившим силу Положения о Правлении Общества.
Первый вопрос повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов и кворум
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 028.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утвержденного Приказом Центрального банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. №660-П) (далее – Положение): 17 028.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 511, что составляет 67.6004 % голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования и принятые решения
На голосование поставлен первый вопрос повестки дня со следующим проектом решения:
Утвердить новую редакцию Устава Общества.
- В целях формирования исполнительного органа Общества в лице только единоличного исполнительного органа (Генерального директора) без коллегиального исполнительного органа (Правления) и принимая во внимание нормы абзаца второго пункта 3 статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 69 ФЗ «Об акционерных обществах», согласно которым наличие в акционерном обществе коллегиального исполнительного органа не является обязательным, положениями новой редакцией Устава Общества предусмотреть упразднение коллегиального исполнительного органа Общества - Правления.
- Пунктом 3 статьи 7 новой редакции Устава определить:
«Общество имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 5000000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 300 (Триста) рублей каждая (объявленные обыкновенные акции) и привилегированные акции типа А в количестве 5000000 (Пять миллионов) штук номинальной̆ стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные привилегированные акции типа А).
Объявленные обыкновенные акции предоставляют в полном объеме те же права, что и размещенные акции Общества соответствующей категории (типа) предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
Объявленные привилегированные акции типа А предоставляют акционеру права, предусмотренные пунктами 5, 6 статьи 11 настоящего Устава, а также иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации».
Согласно п. 4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти (75%) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 11 357
ПРОТИВ 106
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 48
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляет 98.6621 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить новую редакцию Устава Общества.
- В целях формирования исполнительного органа Общества в лице только единоличного исполнительного органа (Генерального директора) без коллегиального исполнительного органа (Правления) и принимая во внимание нормы абзаца второго пункта 3 статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 69 ФЗ «Об акционерных обществах», согласно которым наличие в акционерном обществе коллегиального исполнительного органа не является обязательным, положениями новой редакцией Устава Общества предусмотреть упразднение коллегиального исполнительного органа Общества - Правления.
- Пунктом 3 статьи 7 новой редакции Устава определить:
«Общество имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 5000000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 300 (Триста) рублей каждая (объявленные обыкновенные акции) и привилегированные акции типа А в количестве 5000000 (Пять миллионов) штук номинальной̆ стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные привилегированные акции типа А).
Объявленные обыкновенные акции предоставляют в полном объеме те же права, что и размещенные акции Общества соответствующей категории (типа) предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
Объявленные привилегированные акции типа А предоставляют акционеру права, предусмотренные пунктами 5, 6 статьи 11 настоящего Устава, а также иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации».
Второй вопрос повестки дня: Об увеличении уставного капитала ОАО НИИ «Ярсинтез», путем размещения дополнительных акций.
Число голосов и кворум
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 028.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 17 028.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 511, что составляет 67.6004% голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования и принятые решения
На голосование поставлен второй вопрос повестки дня со следующим проектом решения:
В связи с возможностью привлечения в Общество дополнительных средств (финансирования) за счет средств привлекаемых от размещения дополнительных акций, а также учитывая необходимость пополнения внеоборотных средств Общества, в целях реализации в 2023 - 2025 годах новых экономически эффективных инвестиционных проектов (установка (модернизация) необходимого оборудования в энергоцех (приобретение компрессора и ресивера для Адсорбционной азотной установки), увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Ярсинтез» с 5 108 400 (Пяти миллионов ста восьми тысяч четырехсот) рублей до 6 380 400 (Шести миллионов трехсот восьмидесяти тысяч четырехсот) рублей, путем выпуска и размещения 1 272 000 (Одного миллиона двухсот семидесяти двух тысяч) привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию и общей номинальной стоимостью 1 272 000 (Один миллион двести семьдесят две тысячи) рублей.
Размещение привилегированных акций типа А осуществить путем закрытой подписки.
Круг лиц, среди которых предполагается разместить привилегированные акции типа А:
- Рубец Антон Игоревич (ИНН 761105955409) – 316 000 штук привилегированных акций типа А;
- Казаринов Дмитрий Владимирович (ИНН 760403255087) – 317 000 штук привилегированных акций типа А;
- Кравцов Виктор Петрович (ИНН 342802099545) – 318 000 штук привилегированных акций типа А;
- Акционерное общество «Промхим Консалтинг» (ОГРН 1237600004091) – 321 000 штук привилегированных акций типа А.
Цена размещения привилегированных акций типа А соответствует цене размещения акций, определенной Советом директоров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Ярсинтез» в соответствии со статьями 36, 77 ФЗ «Об акционерных обществах» и составляет 2 (Два) рубля 80 копеек за 1 (Одну) привилегированную акцию типа А.
Форма оплаты размещаемых привилегированных акций типа А: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Согласно п. 3 ст. 39 Федерального закона «Об акционерных обществах решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти (75%) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 11 310
ПРОТИВ 123
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 78
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляет 98.2538% голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение:
В связи с возможностью привлечения в Общество дополнительных средств (финансирования) за счет средств привлекаемых от размещения дополнительных акций, а также учитывая необходимость пополнения внеоборотных средств Общества, в целях реализации в 2023 - 2025 годах новых экономически эффективных инвестиционных проектов (установка (модернизация) необходимого оборудования в энергоцех (приобретение компрессора и ресивера для Адсорбционной азотной установки), увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Ярсинтез» с 5 108 400 (Пяти миллионов ста восьми тысяч четырехсот) рублей до 6 380 400 (Шести миллионов трехсот восьмидесяти тысяч четырехсот) рублей, путем выпуска и размещения 1 272 000 (Одного миллиона двухсот семидесяти двух тысяч) привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию и общей номинальной стоимостью 1 272 000 (Один миллион двести семьдесят две тысячи) рублей.
Размещение привилегированных акций типа А осуществить путем закрытой подписки.
Круг лиц, среди которых предполагается разместить привилегированные акции типа А:
- Рубец Антон Игоревич (ИНН 761105955409) – 316 000 штук привилегированных акций типа А;
- Казаринов Дмитрий Владимирович (ИНН 760403255087) – 317 000 штук привилегированных акций типа А;
- Кравцов Виктор Петрович (ИНН 342802099545) – 318 000 штук привилегированных акций типа А;
- Акционерное общество «Промхим Консалтинг» (ОГРН 1237600004091) - 321 000 штук привилегированных акций типа А.
Цена размещения привилегированных акций типа А соответствует цене размещения акций, определенной Советом директоров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Ярсинтез» в соответствии со статьями 36, 77 ФЗ «Об акционерных обществах» и составляет 2 (Два) рубля 80 копеек за 1 (Одну) привилегированную акцию типа А.
Форма оплаты размещаемых привилегированных акций типа А: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Третий вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года.
Число голосов и кворум
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 028.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 17 028.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 511, что составляет 67.6004% голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования и принятые решения
На голосование поставлен третий вопрос повестки дня со следующим проектом решения:
Утвердить годовой отчет ОАО НИИ «Ярсинтез» за 2022 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО НИИ «Ярсинтез» за 2022 год.
Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 11 366
ПРОТИВ 106
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 39
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО НИИ «Ярсинтез» за 2022 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО НИИ «Ярсинтез» за 2022 год.
Четвертый вопрос повестки дня: Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Число голосов и кворум
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 028.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 17 028.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 511, что составляет 67.6004% голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования и принятые решения
На голосование поставлен четвертый вопрос повестки дня со следующим проектом решения:
Полученный по результатам деятельности Общества за 2022 год убыток в размере 8 347 000 (Восемь миллионов триста сорок семь тысяч) рублей 00 копеек утвердить и оставить не покрытым. Дивиденды владельцам обыкновенных акций ОАО НИИ «Ярсинтез» по итогам 2022 года не выплачивать в связи с убытком, полученным Обществом по итогам 2022 года.
Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 11 400
ПРОТИВ 36
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 66
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 9.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение:
Полученный по результатам деятельности Общества за 2022 год убыток в размере 8 347 000 (Восемь миллионов триста сорок семь тысяч) рублей 00 копеек утвердить и оставить не покрытым. Дивиденды владельцам обыкновенных акций ОАО НИИ «Ярсинтез» по итогам 2022 года не выплачивать в связи с убытком, полученным Обществом по итогам 2022 года.
Пятый вопрос повестки дня: Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
Число голосов и кворум
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 028.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 17 028.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 511, что составляет 67.6004% голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования и принятые решения
На голосование поставлен пятый вопрос повестки дня со следующим проектом решения:
Избрать Генеральным директором Общества сроком на 1 (Один) год Рубца Антона Игоревича.
Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 11 484
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 27
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Генеральным директором Общества сроком на 1 (Один) год Рубца Антона Игоревича.
Шестой вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.
Число голосов и кворум
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 028 /136 224.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 17 028 /136 224.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 511/92 088, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования и принятые решения
На голосование поставлен шестой вопрос повестки дня со следующим проектом решения:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 (Восьми) человек в следующем составе:
1. Рубца Антона Игоревича;
2. Казаринова Дмитрия Владимировича;
3. Юшкову Елену Александровну;
4. Волкову Ольгу Игоревну;
5. Кужина Анатолия Васильевича;
6. Кужина Максима Борисовича;
7. Таланова Дмитрия Викторовича;
8. Камисову Ирину Владимировну;
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
Ф.И.О. кандидата Количество кумулятивных голосов
1. Рубец Антон Игоревич 11 795
2. Казаринов Дмитрий Владимирович 11 209
3. Юшкова Елена Александровна 11 322
4. Волкова Ольга Игоревна 11 651
5. Кужин Анатолий Васильевич 11 761
6. Кужин Максим Борисович 11 319
7. Таланов Дмитрий Викторович 11 137
8. Камисова Ирина Владимировна 11 284
9. Полатов Карен Владимирович 17
Число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования «против всех кандидатов» и «воздержался по всем кандидатам»:
Вариант голосования Количество голосов
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 72
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 521.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 (Восьми) человек в следующем составе:
1. Рубца Антона Игоревича;
2. Казаринова Дмитрия Владимировича;
3. Юшкову Елену Александровну;
4. Волкову Ольгу Игоревну;
5. Кужина Анатолия Васильевича;
6. Кужина Максима Борисовича;
7. Таланова Дмитрия Викторовича;
8. Камисову Ирину Владимировну;
Седьмой вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов и кворум
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 028.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 12 489.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 979, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования и принятые решения
На голосование поставлен седьмой вопрос повестки дня со следующим проектом решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Три) человека в следующем составе:
1. Чернышеву Людмилу Викторовну;
2. Немогутину Людмилу Борисовну;
3. Кожарину Любовь Ивановну.
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.31 Положения: 3 220.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
№ Ф.И.О. кандидата Вариант голосования НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ
в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов Количество голосов Количество голосов
1. Чернышева Людмила Викторовна 3 208 0 12 0
2. Немогутина Людмила Борисовна 3 208 0 12 0
3. Кожарина Любовь Ивановна 3 208
0 12 0
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: Чернышева Людмила Викторовна; Немогутина Людмила Борисовна; Кожарина Любовь Ивановна составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по седьмому вопросу повестки дня.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Три) человека в следующем составе:
1. Чернышеву Людмилу Викторовну;
2. Немогутину Людмилу Борисовну;
3. Кожарину Любовь Ивановну.
Восьмой вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества.
Число голосов и кворум
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 028.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 17 028.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 511, что составляет 67.6004% голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования и принятые решения
На голосование поставлен восьмой вопрос повестки дня со следующим проектом решения:
Назначить аудиторской организацией Общества: ООО «СоветникЪ», ИНН 7610078508, ОГРН 1087610000906, Россия, 152931, Ярославская обл. Рыбинский р-н, г. Рыбинск, ул.Свободы/Герцена, 19/99,15.
Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 11 490
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 21
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение:
Назначить аудиторской организацией Общества: ООО «СоветникЪ», ИНН 7610078508, ОГРН 1087610000906, Россия, 152931, Ярославская обл. Рыбинский р-н, г. Рыбинск, ул.Свободы/Герцена, 19/99,15.
Девятый вопрос повестки дня: О признании утратившим силу Положения о Правлении Общества.
Число голосов и кворум
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 028.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 17 028.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 511, что составляет 67.6004% голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования и принятые решения
На голосование поставлен девятый вопрос повестки дня со следующим проектом решения:
Признать утратившим силу Положение о Правлении ОАО НИИ «Ярсинтез», утвержденное годовым общим собранием акционеров ОАО НИИ «Ярсинтез» 20 июня 2002 г.
Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 11 384
ПРОТИВ 106
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 21
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение:
Признать утратившим силу Положение о Правлении ОАО НИИ «Ярсинтез», утвержденное годовым общим собранием акционеров ОАО НИИ «Ярсинтез» 20 июня 2002 г.
Совет директоров ОАО НИИ «Ярсинтез»