Результаты общего собрания акционеров (2024 г.)

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества Научно-исследовательский институт «Ярсинтез» (по итогам 2024 года)

Полное фирменное наименование общества:    Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Ярсинтез"
Место нахождения общества:    Российская Федерация, Ярославская обл., г. Ярославль, пр.Октября, д. 88
Адрес общества:    150040, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Октября, д. 88
Вид Общего собрания акционеров:        Годовое
Способ принятия решений Общим собранием акционеров:    Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием/заочное голосование (далее – Общее собрание акционеров)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:    20.04.2025
Дата проведения Общего собрания акционеров:    15.05.2025

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:    12.05.2025
Место проведения Общего собрания акционеров:    150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9
Время начала регистрации:         10:00
Время открытия Общего собрания акционеров:    10:30
Время окончания регистрации:    11:00
Время начала подсчета голосов:    11:05
Время закрытия Общего собрания акционеров:    11:20
Дата составления Протокола общего собрания акционеров    15.05.2025

Председатель общего собрания: Волкова Ольга Игоревна
Секретарь общего собрания: Храмцова Екатерина Александровна
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН".
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
    
1.        Голубев Евгений Владимирович, дов. № 03010911 от 09.01.2025
2.        Чернова Наталия Леонидовна, дов. №03010912 от 09.01.2025

Повестка дня:
1. Утверждение Устава Акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Ярсинтез" (в новой редакции).
2. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 финансового года.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
5. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2024 финансового года.
6. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2024 финансового года.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение аудиторской организации Общества.

Результаты регистрации на 10 часов 30 минут
№    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня  Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24  Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" (далее – Положение)    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня    Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона1 / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона1    Проценты справочно % (*)

1    2    3    4    5    6
1     1 289 028       1 289 028    1 287 508    имеется    99.8821 %
2     1 289 028       1 289 028    1 287 508    имеется    99.8821 %
3     1 289 028       1 289 028    1 287 508    имеется    99.8821 %
4     1 289 028       1 289 028    1 287 508    имеется    99.8821 %
5     1 289 028       1 289 028    1 287 508    имеется    99.8821 %
6     1 289 028       1 289 028    1 287 508    имеется    99.8821 %
7.1     3 867 084       3 867 084    3 862 524    имеется    99.8821 %
7.2     10 312 224       10 312 224    10 300 064    имеется    99.8821 %
8     1 289 028       1 289 028    1 287 508    имеется    99.8821 %
9     1 289 028       1 289 028    1 287 508    имеется    99.8821 %

1 – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон).
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

Всего размещено 17 028 обыкновенных акций и 1 272 000 привилегированных акций типа А АО НИИ "Ярсинтез".

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО НИИ "Ярсинтез", по состоянию реестра акционеров АО НИИ "Ярсинтез" на конец операционного дня 20 апреля 2025 года включены акционеры, обладающие в совокупности 1 289 028 обыкновенными и привилегированными акциями типа А АО НИИ "Ярсинтез".

Вопрос  № 1 повестки дня:
Утверждение Устава Акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Ярсинтез" (в новой редакции).
По данному вопросу повестки дня выступил председатель собрания Волкова Ольга Игоревна, которая ознакомила акционеров с проектом нового Устава и предложила собранию его утвердить.
Других выступлений не было.
    Число голосов    Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров    1 289 028    
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения    1 289 028    
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров    1 287 508    99.8821%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу    имеется    
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования    Число голосов    Проценты справочно % (**)
ЗА:    1 287 508    100.0000 %
ПРОТИВ:    0    0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:     0    0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными    0
не принявших участие в голосовании     0
не распределенных при голосовании     0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством  в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров  по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Ярсинтез" (в новой редакции).
Вопрос  № 2 повестки дня:
Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

По данному вопросу повестки дня выступил председатель собрания Волкова Ольга Игоревна, которая предложила собранию кандидатуру на должность генерального директора Рубца Антона Игоревича.
Других выступлений не было.
    Число голосов    Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров    1 289 028    
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения    1 289 028    
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров    1 287 508    99.8821%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу    имеется    
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования    Число голосов    Проценты справочно % (**)
ЗА:    1 287 508    100.0000 %
ПРОТИВ:    0    0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:     0    0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными    0
не принявших участие в голосовании     0
не распределенных при голосовании     0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров  по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Генеральным директором Общества Рубца Антона Игоревича с 16.06.2025 г. сроком на 1 (Один) год.

Вопрос  № 3 повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 финансового года.

По данному вопросу повестки дня выступил председатель собрания Волкова Ольга Игоревна, которая ознакомила акционеров с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества по результатам 2024 года и предложила собранию ее утвердить.
Других выступлений не было.
    Число голосов    Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров    1 289 028    
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения    1 289 028    
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров    1 287 508    99.8821%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу    имеется    
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования    Число голосов    Проценты справочно % (**)
ЗА:    1 287 508    100.0000 %
ПРОТИВ:    0    0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:     0    0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными    0
не принявших участие в голосовании     0
не распределенных при голосовании     0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров  по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2024 финансового года.

Вопрос  № 4 повестки дня:
Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

По данному вопросу повестки дня выступил председатель собрания Волкова Ольга Игоревна, которая ознакомила акционеров с распределением прибыли и убытков и предложила собранию ее утвердить.
Других выступлений не было.
    Число голосов    Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров    1 289 028    
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения    1 289 028    
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров    1 287 508    99.8821%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу    имеется    
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования    Число голосов    Проценты справочно % (**)
ЗА:    1 287 508    100.0000 %
ПРОТИВ:    0    0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:     0    0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными    0
не принявших участие в голосовании     0
не распределенных при голосовании     0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров  по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 4.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

Вопрос  № 5 повестки дня:
Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2024 финансового года.

По данному вопросу повестки дня выступил председатель собрания Волкова Ольга Игоревна, которая предложила собранию дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2024 финансового года не выплачивать.
Других выступлений не было.
    Число голосов    Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров    1 289 028    
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения    1 289 028    
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров    1 287 508    99.8821%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу    имеется    
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования    Число голосов    Проценты справочно % (**)
ЗА:    1 287 508    100.0000 %
ПРОТИВ:    0    0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:     0    0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными    0
не принявших участие в голосовании     0
не распределенных при голосовании     0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров  по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 5.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Дивиденды владельцам обыкновенных именных акций Общества по результатам 2024 финансового года не начислять и не выплачивать.

Вопрос  № 6 повестки дня:
Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2024 финансового года.

По данному вопросу повестки дня выступил председатель собрания Волкова Ольга Игоревна, которая предложила собранию выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2024 финансового года в размере 28 (Двадцать восемь) рублей 22 (Двадцать две) копейки на одну привилегированную акцию типа А Общества. Форма выплаты дивидендов: деньгами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 26.05.2025 г. Дивиденды выплатить в срок не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Других выступлений не было.
    Число голосов    Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров    1 289 028    
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения    1 289 028    
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров    1 287 508    99.8821%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу    имеется    
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования    Число голосов    Проценты справочно % (**)
ЗА:    1 287 508    100.0000 %
ПРОТИВ:    0    0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:     0    0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными    0
не принявших участие в голосовании     0
не распределенных при голосовании     0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 4.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Закона: 0

По результатам голосования по вопросу № 6.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2024 финансового года в размере 28 (Двадцать восемь) рублей 22 (Двадцать две) копейки на одну привилегированную акцию типа А Общества. Форма выплаты дивидендов: деньгами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 26.05.2025 г. Дивиденды выплатить в срок не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос № 7 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
По Данному вопросу повестки дня выступил председатель собрания Волкова Ольга Игоревна, которая ознакомила акционеров с кандидатами в состав Совета директоров.
Других выступлений не было.
По данному вопросу повестки дня по Бюллетеню №3 Лист 1:
    Число голосов/Число кумулятивных голосов    Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров    1 289 028 /3 867 084     
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения     1 289 028 /3 867 084     
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров    1 287 508 /3 862 524     99.8821%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу       имеется    
(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

По данному вопросу повестки дня по Бюллетеню №3 Лист 2:
    Число голосов/Число кумулятивных голосов    Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров    1 289 028 /10 312 224     
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения     1 289 028 /10 312 224     
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров    1 287 508 /10 300 064     99.8821%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу       имеется    
(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням и волеизъявлениям, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА" по Бюллетеню №3 Лист 1 распределились следующим образом:
№    ФИО кандидата    Число кумулятивных голосов
1     Баранов Александр Николаевич    0
2     Волкова Ольга Игоревна    0
3     Казаринов Дмитрий Владимирович    0
4     Камисова Ирина Владимировна    0
5     Кормнов Сергей Олегович    0
6     Рубец Антон Игоревич    0
7     Таланов Дмитрий Викторович    0
8     Юшкова Елена Александровна    0


Вариант голосования    Число кумулятивных голосов
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"    0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"    0

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА" по Бюллетеню №3 Лист 2 распределились следующим образом:


№    ФИО кандидата    Число кумулятивных голосов
1     Баранов Александр Николаевич    0
2     Волкова Ольга Игоревна    0
3     Казаринов Дмитрий Владимирович    0
4     Камисова Ирина Владимировна    0
5     Кормнов Сергей Олегович    0
6     Рубец Антон Игоревич    0
7     Таланов Дмитрий Викторович    0
8     Юшкова Елена Александровна    0


Вариант голосования    Число кумулятивных голосов
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"    0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"    0

В связи с принятием решения по вопросу №1 повестки дня «Утверждение Устава Акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Ярсинтез" (в новой редакции)» результаты голосования подсчитывались по Бюллетеню № 3 лист 1. Подсчет голосов по Бюллетеню № 3 Лист 2 не осуществлялся.

При подведении итогов по вопросу № 7 по Бюллетеню № 3 лист 1 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":
№    ФИО кандидата    Число кумулятивных голосов
1     Баранов Александр Николаевич    1 287 508
2     Волкова Ольга Игоревна    0
3     Казаринов Дмитрий Владимирович    1 287 508
4     Камисова Ирина Владимировна    0
5     Кормнов Сергей Олегович    0
6     Рубец Антон Игоревич    1 287 508
7     Таланов Дмитрий Викторович    0
8     Юшкова Елена Александровна    0


Вариант голосования    Число кумулятивных голосов
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"    0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"    0


Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными      0
не принявших участие в голосовании     0
не распределенных при голосовании     0


В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования по вопросу № 7  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 3 (Трех) человек:
1.     Баранов Александр Николаевич,
2.    Казаринов Дмитрий Владимирович,
3.    Рубец Антон Игоревич

Вопрос № 8 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
По Данному вопросу повестки дня выступил председатель собрания Волкова Ольга Игоревна, которая ознакомила акционеров с кандидатами в состав ревизионной комиссии.
Других выступлений не было.

По данному вопросу повестки дня:
    Число голосов    Проценты справочно,  если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров    1 289 028    
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения    1 289 028    
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров    1 287 508    99.8821%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения    1 287 508    
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу       имеется    
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования "за" оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с абз.2  п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 8. голоса распределились следующим образом:         0

ФИО кандидата    Результаты голосования по кандидату
        Количество голосов    Проценты справочно % (**)
Чернышева Людмила Викторовна    ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными:
не принявших участие в голосовании:
не распределенных при голосовании     1 287 508
0
0








0
0
0      100.0000 %
0.0000 %
0.0000 %

Немогутина Людмила Борисовна    ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными:
не принявших участие в голосовании:
не распределенных при голосовании     1 287 508
0
0








0
0
0      100.0000 %
0.0000 %
0.0000 %

Кожарина Любовь Ивановна    ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными:
не принявших участие в голосовании:
не распределенных при голосовании     1 287 508
0
0








0
0
0      100.0000 %
0.0000 %
0.0000 %


(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров  по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 8. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:
1.    :Чернышева Людмила Викторовна,
2.    Немогутина Людмила Борисовна,
3.    Кожарина Любовь Ивановна

Вопрос № 9 повестки дня:
Назначение аудиторской организации Общества.
По Данному вопросу повестки дня выступил председатель собрания Волкова Ольга Игоревна, которая предложила собранию назначить аудитором Общества ООО «СоветникЪ».
Других выступлений не было
    Число голосов    Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров    1 289 028    
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения    1 289 028    
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров    1 287 508    99.8821%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу    имеется    
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 9. голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования    Число голосов    Проценты справочно % (**)
ЗА:    1 287 508    100.0000 %
ПРОТИВ:    0    0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:     0    0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными    0
не принявших участие в голосовании     0
не распределенных при голосовании     0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров  по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 9.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией Общества: ООО "СоветникЪ", ИНН 7610078508, ОГРН 1087610000906, Россия, 152931, Ярославская обл. Рыбинский р-н, г. Рыбинск, ул. Свободы/Герцена, 19/99,15.

Выполнение регистратором ООО "Реестр-РН" функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон) является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.