Сообщение для акционеров ОАО НИИ "Ярсинтез"

Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский институт «Ярсинтез»
150040, г. Ярославль, пр. Октября, 88.
_______________________________________________________________________
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Ярсинтез» (далее – ОАО «НИИ «Ярсинтез», Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (по итогам 2022 года) в форме заочного голосования (далее - Собрание) со следующей повесткой дня:
1.    Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
2.    Об увеличении уставного капитала ОАО «НИИ «Ярсинтез», путем размещения дополнительных акций.
3.    Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года.
4.    Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
5.    Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
6.    Избрание Совета директоров Общества.
7.    Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8.    Назначение аудиторской организации Общества.
9.    О признании утратившим силу Положения о Правлении Общества.

Дата проведения собрания: «16» июня 2023 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: «22» мая 2023 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «16» июня 2023 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
·    Правом на участие в Собрании обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 88, ОАО «НИИ «Ярсинтез».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по вышеуказанному адресу до даты окончания приема бюллетеней, до «16» июня 2023 г.
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:
·    годовой отчет Общества за 2022 год;
·    годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;
·    рекомендации по распределению прибыли (убытков) по итогам работы Общества за 2022 год, а также по выплате дивидендов Общества по результатам 2022 года;
·    заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
·    заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
·    сведения о кандидате для избрания на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества;
·    сведения о кандидатах для избрания в состав Совета директоров Общества;
·    сведения о кандидатах для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества;
·    информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, в состав Совета директоров Общества, в состав Ревизионной комиссии Общества;
·    проект новой редакции Устава Общества;
·    проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ «Ярсинтез».
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться: в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по пятницам с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут) с 26 мая 2023 года по 16 июня 2023 года по адресу: 150040, город Ярославль, проспект Октября, дом 88 (кабинет 148 ГЛК). Контактный телефон: + 7( 4852) 27-56-35. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Установить плату, взимаемую за предоставление данных копий, в размере 5,00 рублей за каждую одностороннюю копию формата А4.

Внимание! Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров или его уполномоченным представителем. В случае подписания бюллетеня уполномоченным представителем к бюллетеню необходимо приложить оригинал доверенности, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Совет директоров ОАО «НИИ «Ярсинтез»