Вниманию акционеров АО НИИ Ярсинтез

Акционерное общество
«Научно-исследовательский институт «Ярсинтез»
(АО НИИ «Ярсинтез»)
150040, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Октября, д. 88.
_______________________________________________________________________
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Ярсинтез» (далее – АО НИИ «Ярсинтез», Общество) сообщает о проведении «15» мая 2025 г. годового общего собрания акционеров в форме заседания совмещенного с заочным голосованием

Повестка дня общего собрания акционеров:
Утверждение Устава Общества в новой редакции
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 финансового года.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2024 финансового года.
5. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2024 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров / Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение аудиторской организации Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «20» апреля 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «15» мая 2025 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 88, АО НИИ «Ярсинтез».
Полученные до «15» мая 2025 года бюллетени учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по пятницам с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут) по адресу: 150040, г. Ярославль, пр. Октября, 88, каб. 148 ГЛК, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания. Контактный телефон: (4852) 27-56-35.

Внимание!
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным Законом от 26.12.1995 г.  №208-ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально. В случае заочного голосования, к бюллетеню, подписанному представителем акционера, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.

Совет директоров АО НИИ «Ярсинтез»